تم تحديد موعد محاكمة غسيل الأموال للمديرين التنفيذيين السابقين لبورصة BitMEX الأمريكية في 28 مارس 2022.

في 11 مايو ، حدد قاضي مقاطعة نيويورك جون كويلت تاريخ المحاكمة للمدير التنفيذي السابق لشركة BitMEX آرثر هايز ، والمؤسس المشارك بنيامين ديلو ، وكبير مسؤولي التكنولوجيا صامويل ريد.

الثلاثة متهمون بانتهاك قانون السرية المصرفية وقوانين مكافحة غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، يواجه رئيس تطوير الأعمال في BitMEX ، جريجوري دواير ، أيضًا اتهامات ولكنه لم يظهر في القضية بعد.

رفعت وزارة العدل الأمريكية في الأصل التهم الجنائية ضد المديرين التنفيذيين الأربعة في 1 أكتوبر 2020 ، لتشغيل بورصة مشتقات بشكل غير قانوني. أسس Hayes و Delo و Reed BitMEX في عام 2014 لكنهم فشلوا في التسجيل مع لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة والتي رفعت أيضًا دعوى إنفاذ مدنية ضد الشركة.

اتهم المدعون العامون في وزارة العدل التنفيذيين في BitMEX بالفشل في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال أثناء التعامل مع التجار المقيمين في الولايات المتحدة ، على الرغم من وجود الشركة في جزر سيشل.

وفقًا للائحة الاتهام ، زُعم أن هايز قال في يوليو 2019 إن سيشيل كانت ولاية قضائية أكثر ودية نظرًا لتكلفة رشوة السلطات هناك أقل مما كانت عليه في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ، زعم ويليام سويني للصحافة أن هايز تفاخر برشوة المنظمين في تلك الولاية القضائية. تكلف “جوز الهند” فقط.

وفقًا لجون جيفريز ، كبير المحللين الماليين في شركة CipherTrace لاستخبارات blockchain ، كانت BitMEX قيد التحقيق لدى هيئة تداول السلع الآجلة منذ أوائل عام 2019 للسماح للأمريكيين بالتداول على المنصة. وفي حديثه إلى كوينتيليغراف ، أضاف أنه تم منحهم الوقت لتحسين برنامج تحديد هوية العملاء الخاص بهم لاستبعاد عملاء الولايات المتحدة بشكل فعال.

وأشار تقرير Law360 إلى أنه من المقرر تقديم أي طلبات دفاع في يونيو بينما من المقرر تقديم طلبات أخرى محتملة قبل المحاكمة بحلول سبتمبر. في حالة إدانتهم ، قد يواجه المسؤولون التنفيذيون عقوبة أقصاها خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار

في منتصف شهر يناير ، أعلنت BitMEX أنها تعمل مع شركة تحليل blockchain Chainalysis بهدف تحديد المعاملات غير المشروعة والتحقيق فيها ومنعها.